【CPP114】訊：本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會無否決提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　東港安全印刷股份有限公司2010年第一次臨時股東大會于2010年8月27日14:00，在濟南市山大北路23號公司五樓會議室召開，本次股東大會采取現(xiàn)場表決的方式進行。

  　 參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共計5名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)80,669,400股，占公司股份總數(shù)的73.34% 。

　　本次股東大會由公司董事會召集，副董事長王愛先先生受谷望江董事長委托主持此次會議，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，江蘇泰和律師事務(wù)所委派律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　大會以記名投票表決方式逐項審議以下議案,審議表決結(jié)果如下：

　　1、以80,669,400股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%) 贊成、0股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%)反對、0股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 %)棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于對上海東港數(shù)據(jù)處理有限公司增資的議案》。

　　2、以80,669,400萬股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%)贊成、0股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%)反對、0股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%)棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于上海東港數(shù)據(jù)處理有限公司在上海莘莊工業(yè)園購置土地的議案》。

　　議案詳情見2010年8月10日在證券時報和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《重大投資公告》和《第三屆董事會第九次會議公告》。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由江蘇泰和律師事務(wù)所劉竹律師見證，并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、東港安全印刷股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議；

　　2、江蘇泰和律師事務(wù)所關(guān)于東港安全印刷股份有限公司2010年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　東港安全印刷股份有限公司

　　董事會

　　2010年8月27日

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