六地警方聯(lián)手 端掉杭州城西特大印制假發(fā)票窩點(diǎn)

       【編者按：今年2月開始，杭州城西突然多出了一批兜售假發(fā)票的人。他們特別牛氣，號(hào)稱幾百萬(wàn)元、幾億元的發(fā)票都搞得到。他們流動(dòng)性很強(qiáng)，活動(dòng)范圍遍布浙江省六個(gè)地區(qū)，甚至國(guó)內(nèi)其他省份。】

       【我要印】 他們的頻頻活動(dòng)，引起了我省警方的注意。

        這些金額巨大、來(lái)源神秘的假發(fā)票，到底從何而來(lái)？

        在我省六市公安

        機(jī)關(guān)的聯(lián)動(dòng)偵查下，一個(gè)近幾年來(lái)最大的制售假發(fā)票網(wǎng)絡(luò)，浮出了水面。

        街上突然多了很多假發(fā)票販子

        號(hào)稱幾億元的發(fā)票都開得出來(lái)

       “假發(fā)票要不要？什么品種都有，多大金額都行！”

        今年2、3月份，紹興、湖州、杭州街頭突然多出了一批兜售假發(fā)票的人。和一般人印象中的票販子一樣，這些人分散在人員密集的火車站、商場(chǎng)等處，伺機(jī)找行人搭訕推銷假發(fā)票。

        然而，這批人又好像比普通票販子要牛氣許多。他們號(hào)稱多少金額的都行，幾百萬(wàn)元，哪怕幾億元的發(fā)票，都提供得出來(lái)。

        這些人頻繁活動(dòng)，引起了民警的注意。他們的一舉一動(dòng)，都落入了警方的秘密監(jiān)控中。

        先是紹興警方發(fā)現(xiàn)，這批在街上兜售假發(fā)票的人，同屬一個(gè)網(wǎng)絡(luò)。而他們的上家，在杭州。

        隨后，湖州安吉警方發(fā)現(xiàn)，安吉的假發(fā)票團(tuán)伙也有上家，也在杭州。

        同時(shí)，杭州巡特警發(fā)現(xiàn)，城西頤高數(shù)碼城附近，文三路一帶，有大量假發(fā)票販子在流竄。

        湊巧的是，紹興、湖州以及杭州這些人，大部分來(lái)自安徽太和以及河南信陽(yáng)。

        他們之間，似乎交織著一張無(wú)形的巨網(wǎng)。

        沒多久，安吉票販的一個(gè)上家在杭州被逮住了，這個(gè)人，牽出了背后的一個(gè)特大發(fā)票販賣網(wǎng)絡(luò)。

        金字塔型的假發(fā)票制造、售賣網(wǎng)絡(luò)

        遍布浙江省六個(gè)地區(qū)

        趙玉龍，安徽太和人，今年31歲。他年紀(jì)不大，做的“生意”卻不小。

        他帶著一批老鄉(xiāng)，在杭州組織了一個(gè)銷售假發(fā)票的團(tuán)伙，給浙江省各地提供假發(fā)票，偶爾還做跨省的生意。他賣的假發(fā)票以餐飲娛樂類為主，基本都是從河南周口印好運(yùn)過來(lái)的。

        幾百萬(wàn)元，甚至幾千萬(wàn)元的餐飲發(fā)票，從他手里，嘩嘩地流了出去。

        不過，趙玉龍只能算一個(gè)一級(jí)批發(fā)商。

        而整個(gè)假發(fā)票的制造、售賣流程，則是一個(gè)環(huán)環(huán)相扣的金字塔型網(wǎng)絡(luò)。

        塔尖是印制假發(fā)票的生產(chǎn)商，一級(jí)批發(fā)商從他們那里進(jìn)貨，然后出售給二級(jí)批發(fā)商，二級(jí)批發(fā)商再銷售給零售商，零售商活躍在街面，直接兜售。

        趙玉龍被抓到后，浙江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)深入調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)除了杭州、紹興和湖州，嘉興、金華和衢州也同樣有一批票販在活躍。

        而這六個(gè)地區(qū)的假發(fā)票源頭，都直指杭州。

        金字塔的塔尖——生產(chǎn)窩點(diǎn)到底在哪里呢？

        5月8日浙江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)正式組織了“5·08”專案組。

        5月12日，省公安廳召集杭州、湖州、嘉興、紹興、金華、衢州六市公安局分管局長(zhǎng)和有關(guān)警種負(fù)責(zé)人進(jìn)行了部署。

        10天的秘密偵查后，制假、販假網(wǎng)絡(luò)的人員結(jié)構(gòu)、窩點(diǎn)位置已被摸清，犯罪團(tuán)伙骨干成員和主要犯罪嫌疑人也被鎖定。

        六地警方聯(lián)手開展“零點(diǎn)行動(dòng)”

       一夜抓獲犯罪嫌疑人108名

        杭州慶隆路40號(hào)是一幢不高的農(nóng)民房，藏在登云路文化商場(chǎng)附近一條七拐八彎的小弄堂里。

        這里有許多零落的農(nóng)民房，住在這里的很多都是外地人。盡管就在邊上，但對(duì)于隱蔽的慶隆路40號(hào)，他們很多人都不知道。

        5月23日零時(shí)，周圍已是一片漆黑，慶隆路40號(hào)一樓卻依然燈火通明。六七個(gè)人在里面不停印刷、捆扎、清點(diǎn)一疊疊的發(fā)票。就在此時(shí)，破門而入的數(shù)個(gè)民警，將他們圍了個(gè)措手不及。

        目瞪口呆的他們，眼睜睜地看著自己的“聚寶盆”——制造假發(fā)票的工具全部被沒收。

        這一夜，省公安廳調(diào)集的650名警力，同時(shí)在杭州、嘉興、紹興、金華、衢州及安徽、江蘇、河南、廣東等省市的部分地區(qū)開展統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，108名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

        一夜之間，警方不但端掉了慶隆路這個(gè)印制窩點(diǎn)，還搗毀了27個(gè)開票、藏票窩點(diǎn)，查獲貨物銷售發(fā)票、餐飲業(yè)、娛樂業(yè)、旅店業(yè)、建筑安裝業(yè)發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、高速公路通行費(fèi)等各類假發(fā)票105.5萬(wàn)份。

        算算這些繳獲的假發(fā)票，面值相當(dāng)驚人。最高可開金額近500億元，另有數(shù)萬(wàn)份為無(wú)限額發(fā)票。

        此外，被繳獲的制售工具還包括：印刷機(jī)3臺(tái)、裁切機(jī)1臺(tái)、發(fā)票打孔機(jī)1臺(tái)、發(fā)票印制模板1塊、用于非法開具發(fā)票的電腦、打印機(jī)、掃描儀66臺(tái)、假印章近千枚以及手機(jī)、銀行卡、匯款單、電腦U盤、名片等。

        一個(gè)假發(fā)票二級(jí)批發(fā)商

        一個(gè)月獲利上百萬(wàn)元

        “這些假發(fā)票金額巨大，用途也多樣化，不僅僅是大部分人認(rèn)為的偷稅。”浙江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)二科副科長(zhǎng)張道正介紹，假發(fā)票流入一些國(guó)有企業(yè)后，和貪污腐敗掛上了鉤。

        這些企業(yè)購(gòu)買巨額假發(fā)票一般用于以下三種情況：用假發(fā)票報(bào)銷，給員工發(fā)福利；行賄后，用假發(fā)票來(lái)填補(bǔ)賬戶；利用假發(fā)票套取現(xiàn)金，進(jìn)行貪污。

        更可怕的是，這個(gè)制售假發(fā)票團(tuán)伙，手里掌握了近千枚假印章，幾乎囊括了杭州所有的知名單位和商家。

        也就是說(shuō)，不管你需要什么樣的假發(fā)票，多少面額的，他們都能提供給你。

        生產(chǎn)銷售如此巨額的假發(fā)票，要承擔(dān)的后果很嚴(yán)重。108名落網(wǎng)的犯罪嫌疑人中，78名已被刑拘。

        什么促使他們鋌而走險(xiǎn)，甚至不惜以舉家外逃為代價(jià)呢？

       “因?yàn)榫薮蟮睦麧?rùn)。一級(jí)批發(fā)商一般以本為單位出售假發(fā)票，比如25張一本的假發(fā)票，進(jìn)貨價(jià)在40元左右，出售給二級(jí)批發(fā)商后，價(jià)格一般翻一倍或者更多。二級(jí)批發(fā)商一般按照張來(lái)賣，每張的售價(jià)為票面金額的0.3%-2%。零售商則會(huì)以更高的價(jià)格賣出。這樣一來(lái)，如果賣出的假發(fā)票金額很大，利潤(rùn)是很驚人的。比如這次抓獲的一個(gè)二級(jí)批發(fā)商，一個(gè)月就賣出了票面金額為幾億元的假發(fā)票，利潤(rùn)有上百萬(wàn)元。”張道正說(shuō)。

        制售假發(fā)票團(tuán)伙呈現(xiàn)地域性、族群化

        今年以來(lái)全省破獲此類案件56起

        昨天，浙江省公安廳通報(bào)，“5·08”特大制、售假發(fā)票網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，是近幾年來(lái)我省公安機(jī)關(guān)偵破的涉案人員最多、涉及地區(qū)最廣、繳獲假發(fā)票數(shù)量最多、可開數(shù)額最大的一起假發(fā)票案件，也是在省公安廳的直接指揮下，各地區(qū)公安機(jī)關(guān)聯(lián)動(dòng)、公安機(jī)關(guān)諸警種合成作戰(zhàn)偵辦的最大一起經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

        近幾年來(lái)，杭州都沒有發(fā)現(xiàn)印制假發(fā)票的窩點(diǎn)，這個(gè)窩點(diǎn)的被端，對(duì)于假發(fā)票市場(chǎng)來(lái)說(shuō)無(wú)異于一次徹底的清洗。

        經(jīng)初步查證，“5·08”案件中各個(gè)團(tuán)伙均以安徽太和、馬鞍山籍，河南信陽(yáng)、固始籍和浙江遂昌籍人員為主，長(zhǎng)期盤踞在杭州城西、城東一帶和我省的湖州、嘉興、紹興等地，從杭州和廣東汕頭等地的地下印制窩點(diǎn)處“批發(fā)”取得各類假發(fā)票，通過層層轉(zhuǎn)賣，最后流向一些不法單位和個(gè)人，用于沖抵成本、偷逃稅款甚至貪污、侵占集體資金。此案網(wǎng)絡(luò)龐大、層次清晰、團(tuán)伙成員分工明確，犯罪嫌疑人呈現(xiàn)出很強(qiáng)的地域性、族群化特點(diǎn)。

        今年以來(lái)，全省公安機(jī)關(guān)已破獲非法制售發(fā)票案件56起，抓獲犯罪嫌疑人212名，搗毀制造、藏匿、開具假發(fā)票窩點(diǎn)46個(gè)，打掉犯罪團(tuán)伙15個(gè)，繳獲各類假發(fā)票210余萬(wàn)份。 
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